本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召集人：广西新未来信息产业股份有限公司董事会

二、会议时间：2024年5月24日上午8:00

三、会议地点：广西北海市银海区高沙龙6号北海银滩明珠大酒店四楼会议室

四、召开方式：现场会议

五、会议表决方式：现场投票方式

六、会议审议事项：

审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》；

议案主要内容：因公司业务发展的要求，公司拟删除经营范围的“通信设备销售”；“计算机硬件及辅助设备批发”；“酒店管理”；“餐饮管理”；“物业管理”，增加“光伏设备及元器件销售”；“太阳能发电技术服务”；“风力发电技术服务”；“储能技术服务”；“智能输配电及控制设备销售”；“充电桩销售”；“电动汽车充电基础设施运营”，需变更公司原经营范围。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合本次变更情况,规范原章程中的表述，董事会拟修订《广西新未来信息产业股份有限公司章程》并就变动事项等相关的事务全权授权董事会办理相关变更及行政审批手续。

七、出席会议人员：

1、本公司全体股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员。

八、出席会议的股东应持以下文件：

1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（原件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证，未携带完整、合法授权手续的，无权参与本次会议；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；

九、其他事项

1、会议会务工作由董事会承办，请与会人员于2024年5月23日下午14点前将回执传真至董事会。

2、会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

3、临时提案：如有临时提案，请于会议召开十日以前提交董事会办公室。

4、联系人：李秀丽  电话/传真：0779-6802560

特此公告。

广西新未来信息产业股份有限公司

董  事  会

2024年5月8日